“2011年，3488起，收繳罰沒款5.03億元人民幣，應(yīng)對(duì)和打擊‘熱錢’流入工作取得了突出成效�！眹彝鈪R管理局（下稱“外匯局”）有關(guān)負(fù)責(zé)人近日接受記者采訪時(shí)表示。
據(jù)此前外匯局發(fā)布的《2011年中國跨境資金流動(dòng)監(jiān)測報(bào)告》，2011年估算的跨境資金流入額為366億美元。
“2010年國家外匯管理局開發(fā)了‘外匯非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)’。該系統(tǒng)覆蓋面廣，信息搜索能力強(qiáng)，能夠迅速、準(zhǔn)確地鎖定違法違規(guī)主體及其違規(guī)行為，增強(qiáng)了外匯管理部門深入挖掘違法違規(guī)資金流動(dòng)線索的能力�！蓖鈪R局負(fù)責(zé)人稱，“改變了過去大范圍拉網(wǎng)式排查的工作模式，為提高打擊‘熱錢’等外匯違法違規(guī)資金流動(dòng)的精確性、主動(dòng)性和有效性發(fā)揮了重要作用。”
外匯局負(fù)責(zé)人指出，檢查中牢牢抓住銀行等金融機(jī)構(gòu)這一跨境資金流動(dòng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，深入開展對(duì)金融機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)檢查。
外匯局負(fù)責(zé)人指出，2012年將加大對(duì)“熱錢”等異常跨境資金流動(dòng)的監(jiān)測和打擊力度；充分發(fā)揮外匯非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)優(yōu)勢。
“抓住重點(diǎn)開展專項(xiàng)檢查和調(diào)查；加強(qiáng)資源整合和部門協(xié)作，積極提升檢查方式、完善檢查手段，提高外匯檢查工作針對(duì)性和有效性；依法嚴(yán)肅處罰各種外匯違法違規(guī)行為�！蓖鈪R局負(fù)責(zé)人稱。
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